LEVANTAMENTOS CONFIDENCIAIS

CONCEITO 

Levantamento é o ato de se descobrir pistas, buscar informações e colher dados referentes a uma investigação. 

Levantamentos Preliminares: são realizados inicialmente com as informações colhidas logo de primeira mão, ou seja, aquelas que vêm junto com o pedido de investigação. Deverá ser realizado de forma discreta e sigilosa, sem agressividade e com álibi pronto para facilitar os contatos. 

Perguntas nas imediações, bares, comércio, etc. poderão dar início ao quebra-cabeça. Ficar atento a propagandas nas paredes, placas, panfletos, nomes, etc. Enfim, tudo que estiver a o redor é muito importante inclusive ouvir conversas de pessoas em muros, bares, etc. Tudo pode levar a alguma pista. 

Após apurar que os indícios são verdadeiros a equipe dará prosseguimento à Investigação. 

* Em áreas de risco a cautela deve ser muito maior. Também não se deve levar a credencial. 


LEVANTAMENTOS DOCUMENTAIS 

Este é mais complexo, pois tende a se formar aos poucos, como em um quebra-cabeça, fazendo jogos de palavras e contra-informações. Costuma ser dispendioso, pois se usa muitos informantes e colaboradores externos. 

* Tipos de documentos que poderão lhe trazer informações sobre pessoas e situações diversas. 

RG (Identidade) – Fornecerá nome completo, impressões digitais, datas de nascimento, origem, idade e filiação. 

CPF (Receita Federal) – Fornece uma enorme quantidade de informações desde nome completo, endereços, bens pessoais, declaração de imposto de renda e outros. 

CNH (DETRAN) – Trás o nome completo, tipo sanguíneo, data de nascimento, etc. 

CTPS (Carteira de Trabalho) – Profissão, situação trabalhista, salários, cargos, empresas em que trabalhou e onde trabalha atualmente. 

CNPJ (Junta Comercial) – Uma séria de informações sobre a empresa e seus sócios. 

IPTU (Prefeitura) – Tudo sobre o imóvel, qual o seu proprietário, localização, endereço, etc. 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO – Fornece data e local de nascimento, filiação, detalhes da genealogia, etc. 


É necessário entender cada documento, suas utilidades, origem, se tem marcas especiais, órgão emissor, etc. 

Com bons contatos e números de documentos o Investigador conseguirá uma série de informações sobre pessoas, bens e situações diversas. 

* Quando possível, se deve fotocopiar esses documentos e montar um dossiê para simples consulta, pistas ou provas. 


LEVANTAMENTOS DOCUMENTAIS COMO PROVA 

Este tipo de Levantamento requer o uso de equipamentos tipo: câmeras fotográficas, filmadoras, foto copiadoras, scanners e as vezes até análises de peritos. 

Nas falsificações e adulterações de documentos os fraudadores na sua maioria forjam grosseiramente os papéis. Porém, existem os profissionais muito bem equipados, que sem um Levantamento completo é impossível detectar a fraude. 

Para iniciar um Levantamento sobre documentação, primeiro é preciso identificar a origem do documento (órgão expedidor) e checar se a numeração é verdadeira. A partir dessas informações, se confronta esse documento com pessoas, bens e objetos. 

Numa Investigação Documental um só documento poderá levar o Investigador a uma série de outros. 

Cadernos, anotações e rascunhos poderão fazer conexão entre documentos e informações. 

As anotações, tipos de documentos e todo o material recolhido devem ser guardados de forma que facilite a busca dos mesmos. A Investigação Documental não tem volume certo, ela poderá levar dias, meses ou até anos. A quantidade de material recolhido pode ser imprevisível. 

* Papéis queimados e não desfeitos contem marcas de escritas quase invisíveis, mas que podem ser percebidas. 

* Pedaços de papéis picados devem ser guardados, e se encontrados mais pedaços poderão ser montados. 

* Para se certificar da assinatura de uma pessoa basta recolher de 03 a 05 documentos diferentes assinados pela mesma e comparar as assinaturas entre si com lente de aumento.


"Com organização e com tempo, encontra-se o segredo de fazer tudo e tudo fazer bem." Pitágoras