FONTES E MEIOS DE INFORMAÇÕES

Grande parte das informações para a elaboração do perfil pessoal de um investigado é obtida através de FONTES PARTICULARES, como: depoimentos de pessoas ligadas direta ou indiretamente a ele, como parentes, vizinhos, amigos, empregadores (atual e antigos), funcionários ou ex-funcionários, colegas de trabalho, fornecedores, clientes, locadores de imóveis, desafetos, etc., enfim, todos aqueles que mantém ou mantiveram relações pessoais ou comerciais com o investigado. 

Na maioria dos casos as empresas ou pessoas físicas que contratam os serviços de Detetives para a elaboração de DOSSIÊS PESSOAIS, fornecem as informações básicas para o início das diligências. 

 

Normalmente o pedido de dossiê completo sobre uma pessoa é solicitado por: 

 

a) Grandes empresas que querem contratar um funcionário para cargo de confiança; 

 

b) Famílias que querem verificar os antecedentes de namorados, noivos ou futuros maridos de seus filhos ou filhas; 

 

c) Famílias de classe média e alta, que estão contratando empregados domésticos, babás, motoristas particulares, guarda costas, etc. que farão parte da intimidade e terão acesso a bens e informações pessoais daquela família; 

 

d) Empresas que admitem novos sócios ou acionistas; 

 

e) Locadores de imóveis de luxo, etc.;
 

Existem também outras FONTES DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS, muito úteis para ELABORAÇÃO DE DOSSIÊS e LOCALIZAÇÃO DE DEVEDORES, como: 

 

a) SPC– Onde são fornecidas informações sobre compras a prazo (as informações são prestadas apenas ao próprio ou com autorização por escrito com firma reconhecida); 

 

b) SERASA– Onde são fornecidas informações sobre emissão de cheques sem fundos, dívidas com cartões de crédito, bancos e financeiras, títulos protestados e ações judiciais (as informações são prestadas apenas ao próprio ou com autorização por escrito com firma reconhecida); 

 

c) CARTÓRIOS– Onde são fornecidas informações sobre títulos protestados, de diversas naturezas como duplicatas, dívidas bancárias, cartões de crédito etc. As informações são prestadas a qualquer pessoa que as solicite, através de um pedido de certidão negativa (você precisa apenas o nome e CPF ou CGC do investigado e o pagamento de uma pequena taxa. Também existem os cartórios onde são feitos os registros de imóveis (RGI) onde você também poderá solicitar uma certidão para verificar se o investigado possui imóveis em seu nome; 

 

d) TRIBUNAIS DE JUSTIÇA– procure o fórum da região onde está domiciliado o investigado. Qualquer pessoa pode solicitar uma certidão, basta ter o nome do investigado. Verifique também as Varas Criminais e veja se o investigado já se envolveu em delitos. Em algumas cidades do Brasil, essas informações podem ser obtidas até mesmo pela Internet;

 

e) DETRANS – Você pode saber se o investigado possuir veículos em seu nome. Para isso só precisa do CPF dele. Entretanto a maioria dos Detrans só fornece essa informação com ORDEM JUDICIAL. A maioria dos “despachantes” possui conhecimento dentro daqueles órgãos e poderão obter essas informações para o Detetive de maneira rápida, a um custo razoável. 

 

Para obtenção de informações no SPC e SERASA o Detetive poderá se utilizar de outros meios para obter as informações sigilosas daqueles órgãos. Sugerimos que o mesmo faça amizade com alguém que trabalhe com análise de crédito(normalmente em lojas que oferecem crediários e tem acesso direto àqueles órgãos) e ofereça uma pequena quantia para que o mesmo faça a checagem do investigado.

"Não meça o seu esforço até que o dia tenha acabado e o trabalho concluído." Elizabeth Barrett Browning