LEVANTAMENTOS CONFIDENCIAIS

CONCEITO 

Levantamento é o ato de se descobrir pistas, buscar informações e colher dados referentes a uma investigação. 

Levantamentos Preliminares: são realizados inicialmente com as informações colhidas logo de primeira mão, ou seja, aquelas que vêm junto com o pedido de investigação. Deverá ser realizado de forma discreta e sigilosa, sem agressividade e com álibi pronto para facilitar os contatos. 

Perguntas nas imediações, bares, comércio, etc. poderão dar início ao quebra-cabeça. Ficar atento a propagandas nas paredes, placas, panfletos, nomes, etc. Enfim, tudo que estiver a o redor é muito importante inclusive ouvir conversas de pessoas em muros, bares, etc. Tudo pode levar a alguma pista. 

Após apurar que os indícios são verdadeiros a equipe dará prosseguimento à Investigação. 

* Em áreas de risco a cautela deve ser muito maior. Também não se deve levar a credencial. 


LEVANTAMENTOS DOCUMENTAIS 

Este é mais complexo, pois tende a se formar aos poucos, como em um quebra-cabeça, fazendo jogos de palavras e contra-informações. Costuma ser dispendioso, pois se usa muitos informantes e colaboradores externos. 

* Tipos de documentos que poderão lhe trazer informações sobre pessoas e situações diversas. 

RG (Identidade) – Fornecerá nome completo, impressões digitais, datas de nascimento, origem, idade e filiação. 

CPF (Receita Federal) – Fornece uma enorme quantidade de informações desde nome completo, endereços, bens pessoais, declaração de imposto de renda e outros. 

CNH (DETRAN) – Trás o nome completo, tipo sanguíneo, data de nascimento, etc. 

CTPS (Carteira de Trabalho) – Profissão, situação trabalhista, salários, cargos, empresas em que trabalhou e onde trabalha atualmente. 

CNPJ (Junta Comercial) – Uma séria de informações sobre a empresa e seus sócios. 

IPTU (Prefeitura) – Tudo sobre o imóvel, qual o seu proprietário, localização, endereço, etc. 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO – Fornece data e local de nascimento, filiação, detalhes da genealogia, etc. 


É necessário entender cada documento, suas utilidades, origem, se tem marcas especiais, órgão emissor, etc. 

Com bons contatos e números de documentos o Investigador conseguirá uma série de informações sobre pessoas, bens e situações diversas. 

* Quando possível, se deve fotocopiar esses documentos e montar um dossiê para simples consulta, pistas ou provas. 


LEVANTAMENTOS DOCUMENTAIS COMO PROVA 

Este tipo de Levantamento requer o uso de equipamentos tipo: câmeras fotográficas, filmadoras, foto copiadoras, scanners e as vezes até análises de peritos. 

Nas falsificações e adulterações de documentos os fraudadores na sua maioria forjam grosseiramente os papéis. Porém, existem os profissionais muito bem equipados, que sem um Levantamento completo é impossível detectar a fraude. 

Para iniciar um Levantamento sobre documentação, primeiro é preciso identificar a origem do documento (órgão expedidor) e checar se a numeração é verdadeira. A partir dessas informações, se confronta esse documento com pessoas, bens e objetos. 

Numa Investigação Documental um só documento poderá levar o Investigador a uma série de outros. 

Cadernos, anotações e rascunhos poderão fazer conexão entre documentos e informações. 

As anotações, tipos de documentos e todo o material recolhido devem ser guardados de forma que facilite a busca dos mesmos. A Investigação Documental não tem volume certo, ela poderá levar dias, meses ou até anos. A quantidade de material recolhido pode ser imprevisível. 

* Papéis queimados e não desfeitos contem marcas de escritas quase invisíveis, mas que podem ser percebidas. 

* Pedaços de papéis picados devem ser guardados, e se encontrados mais pedaços poderão ser montados. 

* Para se certificar da assinatura de uma pessoa basta recolher de 03 a 05 documentos diferentes assinados pela mesma e comparar as assinaturas entre si com lente de aumento.


"Com organização e com tempo, encontra-se o segredo de fazer tudo e tudo fazer bem." Pitágoras

LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS DESAPARECIDAS

Atualmente esse tipo de serviço tem sido bastante solicitado aos Detetives Particulares. 
  
Existem dois tipos de desaparecimento:  

VOLUNTÁRIO – quando a pessoa resolve “sumir” por conta própria sem dar satisfações a ninguém. Podem ser por diversos motivos, como por exemplo: problemas de relacionamento familiar, problemas amorosos, ameaças, vergonha de um algum fato constrangedor ocorrido recentemente, dívidas, etc.  

INVOLUNTÁRIO – quando a pessoa desaparecida é vítima de ato de terceiros ou portadoras de algumas doenças. 

Estão nessa categoria os desaparecimentos decorrentes de acidentes (atropelamentos, desastres), seqüestros, assassinatos, estupros seguidos de morte, mal súbito (ataque cardíaco, epilético, amnésia), embriaguez, uso excessivo de drogas, etc. 
 
Nesses casos, além de uma fotografia recente, é essencial que os clientes forneçam a maior quantidade de informações possíveis, como:  

a) nome completo; 
  
b) no. dos documentos (identidade, CPF, título de eleitor, etc.); 
 

c) profissão ou atividade em que trabalhava; 
 

d) situação econômica; 
 

e) se possui imóveis e onde; 
 

f) se possui cartões de crédito e conta bancária; 
 

g) último endereço e/ou telefone residencial e comercial conhecido; 
 

h) lugares que costumava frequentar; 
 

i) marcas, modelos e placas de veículos; 
 

j) nome, telefone e/ou endereço dos pais, parentes, amigos, namorados(as); 
 

k) descrição física completa; 
 

l) descrição psicológica e do caráter da pessoa a ser localizada (deprimido; extrovertido; temperamental; vícios, principalmente drogas; desvios psicológicos, doenças, etc.); 
 

m) ficha odontológica, se tiver, para eventual reconhecimento de cadáver através da arcada dentária;
 

n) se possuía inimigos ou desafetos, etc. 

 

É óbvio que nem sempre o cliente terá todas essas informações. Muitas delas precisarão ser levantadas pelo Detetive e poderão ser muito úteis para a localização da pessoa desaparecida.

Hoje em dia são muito comuns os desaparecimentos de pessoas pelos mais diversos motivos. Entretanto poucas famílias têm condições de contratar um Detetive para esses casos. A maioria registra queixa na Polícia, publica anúncios em jornais, cola cartazes em postes nas redondezas etc. Normalmente com a ajuda financeira de amigos e parentes. 

 

Desaparecimento de pessoas idosas ou com problemas mentais. 
 

· A princípio procure saber se o desaparecido costumava andar sozinho nas ruas; 
 

· Se tinha amigos; 
 

· Se tinha problemas de relacionamento familiar; 
 

· Os lugares onde costumava ir; 
 

· Se costumava levar consigo documentos e telefone/endereço de casa na carteira; 
 

· Se levou roupas ou outros pertences; 
 

· Se alguém sabia para onde ia na hora do desaparecimento; 
 

· Se tinha algum tipo de convulsões ou ataques (epiléticos, desmaios, amnésia, agressividade súbita, etc.); 
 

· Se já desapareceu antes e onde foi localizado; 
 

· Descrição física; 
 

· Descrição das roupas que usava pela última vez em que foi visto, etc. 
  

Inicie as buscas, levando uma fotografia recente, por hospitais da rede pública, delegacias, IML (Instituto Médico Legal) e albergues da região em que o desaparecido morava e das que costumava frequentar.

Se as buscas derem resultado negativo, faça naquelas mesmas regiões diligências nas ruas, sempre com a foto, interrogando sempre pessoas que costumam trabalhar nas ruas, como Policiais Militares, Guardas Municipais, carteiros, entregadores e até mesmo mendigos e moradores de rua. 

 

Adolescentes que não mantém um bom relacionamento familiar; 
 

Além das mesmas providências acima procure verificar: 
 

· Se a pessoa desaparecida tinha namorado(a); 
 

· Se estudava, procure saber que eram seus amigos na escola. 
 

· Interrogue a todos sobre o possível paradeiro. 
 

Também é importante levantar o perfil moral e psicológico do desaparecido, bem como possível envolvimento com drogas, pequenos furtos, gangs de adolescentes, ou até mesmo de possível gravidez. 

 

Parentes ou amigos que seus clientes conheceram há tempos e gostariam de reencontrá-los; 
 

Na verdade não se trata de caso de desaparecimento, mas apenas da LOCALIZAÇÃO de determinada pessoa que seu cliente conheceu. Solicite a maior quantidade de informações possíveis, como : 
 

· Cidades onde morou e onde possivelmente mora;  

· Último endereço conhecido e em que data; 
 

· Se era solteiro, casado (nome da esposa), se tinha filhos; 
 

· Endereços e telefones de amigos ou parentes conhecidos; 
 

· Atividade profissional e empresas onde trabalhou; 
 

· Se possui curso superior (procurar no Órgão da Classe), etc. 
 

Um excelente início para essas investigações é através da INTERNET, nos sites das Cias. Telefônicas das cidades informadas pelo seu cliente. Procure pelo próprio, parentes ou pelo sobrenome, se não for um sobrenome comum. 
 

Procure fazer contato com amigos, nas empresas onde a pessoa a ser localizada trabalhou e com vizinhos na última localidade onde residiu.

"Quem não sabe o que procura, pode ter passado pelo encontro." Elanklever

INSTRUÇÕES RESERVADAS AOS DETETIVES PARTICULARES

1. Aprender como se introduzir em qualquer ambiente social sorrateiramente, isto é, sem chamar a atenção do objeto visado, e de preferência sem ser percebido; 

2. Aprender como sair de qualquer ambiente por mais sórdido que seja, sem chamar a atenção dos demais; 

3. Procurar observar os gestos de traição das pessoas que o cercam, como piscar dos olhos, ligeiras contrações musculares e outros tipos de sinais; 

4. Saber ESCAPAR DE QUALQUER ATAQUE FÍSICOadversário usando de QUALQUER MEIO, por mais BAIXO que seja; 

5.Criar condições para sair de qualquer situação, por mais indesejável ou embaraçosa que seja; 

6. Nunca identificar o “chefe de operação”(Detetive Chefe) em uma diligência e nem “queimá-lo”, pois isso lhe deixa sem cobertura; 

  

7. Um agente secreto, não pode NUNCA SE IDENTIFICAR como tal junto ao investigado ou pessoas de sua relação, inclusive o DETETIVE PARTICULAR, e evitar revelar sua condição particular mesmo aos amigos e familiares mais íntimos; 

8. Transmitir aos superiores o mais rápido possível e com a devida segurança, as informações obtidas, evitando ficar com qualquer anotação, rabisco ou código sobre o assunto transmitido; 

9. Procurar ter uma ocupação definidae prová-la quando necessário, mesmo que seja apenas como “bico”, a fim de não trair-se sendo identificado como detetive e com isto atrapalhar os trabalhos de investigações; 

10.Ter muito cuidado com códigos, anotações ou outros meios que possam trazer suspeita ao adversário; 

11.Nunca se encontrar com informantes pela segunda vez no mesmo ambiente ou no mesmo local. Evitar os intervalos regulares e toda espécie de rotina; 

12.Procurar memorizar as pessoas, suas fisionomias e os acontecimentos a elas ligados, locais e datas dos fatos; 

13.Manter-se calmo e paciente diante de qualquer situação por mais desagradável que seja. Nunca, jamais um Detetive Particular deve trair-se por falta de calma ou paciência. Não desesperar-se em hipótese alguma; 

14.Ter senso dos detalhes de qualquer situação. Procurar observar as entrelinhas dos assuntos, a que ponto quer chegar o oponente em seus assuntos, perceber a intenção do mesmo, antes de terminar a conversa; 

15.Procurar adquirir o máximo de conhecimentos culturaisatravés de toda espécie de literatura que lhes caiam nas mãos, assim como: livros, revistas, jornais, rádio, televisão, cinema. Atualizar-se com o progresso do mundo moderno; 

16.Antes de agir, planejar minuciosamente o que vai fazer; 

17.Antes de entrar em uma área de serviço, estudá-la com cautelapara evitar surpresas; 

18.Procurar estar sempre a par das leis penais. Para adquirir tal conhecimento, não é necessário ser um advogado. As livrarias estão cheias de todos os assuntos; 

19.Desenvolver a capacidade de ser um “exímio artista”, isto é, saber representar qualquer papel, simular qualquer situação, tais como: medo, alegria, tolerância, submissão, disfarçando sempre seus verdadeiros objetivos, sem deixar que o adversário perceba SUAS REAIS INTENÇÕES. Nunca perder o controle dos nervos, nem mesmo sendo pilhado em flagrante. Procurar controlar-se em qualquer situação adversa. Saber mentir, quando necessário; 

20.Ter cuidado com mulheres fáceis. A meretriz em hipótese alguma merece confiança. Dominar todos os vícios e ter cuidado com elas.

"A natureza é exatamente simples, se conseguirmos encará-la de modo apropriado. Essa crença tem-me auxiliado, durante toda a minha vida, a não perder as esperanças, quando surgem grandes dificuldades de investigação." Albert Einstein